1.
|
Наименование эмитента
|
Полное:
|
Акциоенрное общество «Texnolog»
|
Сокращенное:
|
АО «Texnolog»
|
2.
|
Контактные данные
|
Местонахождение:
|
100000, г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Машхадий, 210
|
Почтовый адрес:
|
100000, г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Машхадий, 210
|
Адрес электронной почты:
|
info@texnolog.uz.
|
Официальный веб-сайт:
|
www.texnolog.uz.
|
3.
|
Информация о существенном факте
|
Номер существенного факта:
|
06
|
Наименование существенного факта:
|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
Вид общего собрания:
|
Годовое
|
Дата проведения общего собрания:
|
19.06.2018г.
|
Дата составления протокола общего собрания:
|
25.06.2018г.
|
Место проведения общего собрания:
|
г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Машхадий, 210
|
Кворум общего собрания:
|
98,84%
|
N
|
Вопросы, поставленные на голосование
|
Итоги голосования
|
за
|
против
|
воздержались
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
%
|
кол-во
|
1
|
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества
|
100
|
5 695 957
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества
|
100
|
5 695 957
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2017 год и задачах на 2018 год
|
100
|
5 695 957
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
|
100
|
5 695 957
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Рассмотрение отчета аудиторской организации ООО “FTF-LEA-AUDIT” по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год
|
100
|
5 695 957
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
Утверждение бухгалтерского баланса Общества, счета прибыли и убытков Общества по итогам деятельности за 2017 год
|
100
|
5 695 957
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Распределение чистой прибыли Общества по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год
|
100
|
5 695 957
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности за 2017 год.
|
100
|
5 695 957
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
Определение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа Общества по итогам работы за 2017 год.
|
100
|
5 695 957
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
Избрание членов Наблюдательного совета Общества
|
100
|
51 263 613
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11
|
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
|
100
|
5 695 957
|
|
|
|
|
12
|
Избрание Генерального директора Общества
|
100
|
5 695 957
|
|
|
|
|
13
|
О реорганизации ООО «Технолог-Стан» путем присоединения его к АО «Технолог»
|
100
|
5 695 957
|
|
|
|
|
14
|
Утверждение договора о присоединении ООО «Технолог-Стан» к АО «Технолог», а также передаточного акта
|
100
|
5 695 957
|
|
|
|
|
15
|
Утверждение структуры Общества
|
100
|
5 695 957
|
|
|
|
|
16
|
Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемых Обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до принятия решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров.
|
100
|
5 695 957
|
|
|
|
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
|
1
|
Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в следующем составе:
1. Гафурова О.В.;
2. Симакова О.В.;
3. Киселев И.В.
|
2
|
Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «Технолог».
|
3
|
Утвердить отчет Генерального директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2017 год согласно приложению №1. Признать работу правления АО «Технолог» за отчетный период удовлетворительной.
|
4
|
Утвердить заключение ревизионной комиссии АО «Технолог» по итогам 2017год согласно приложению №2.
|
5
|
Утвердить заключение аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Технолог» за 2017 год согласно приложению №3.
|
6
|
Утвердить бухгалтерский баланс общества АО «Технолог» за 2017 год согласно приложению №4.
|
7
|
Направить чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 5% на формирование резервного фонда, оставшуюся часть направить на покрытие убытков прошлых лет.
|
8
|
Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО «Технолог» по итогам деятельности Общества за 2017 год, согласно приложению №5.
|
9
|
Предлагается выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в размере 1 млн. сум. Председателю Наблюдательного совета – 1,5 млн. сум. Членам ревизионной комиссии в размере 800 тыс. сум.
|
10
|
Избрать Наблюдательный совет АО «Технолог» в следующем составе:
1. Юлдашев Азамат Исмаилович - Генеральный директор АО «Узагротехмаш»;
2. Аюбов Бехзод Кодиржон ўғли - Начальник управления АО «Узагротехмаш»;
3. Халиллаев Аминбай Рахимбаевич - И.о. заместителя начальника управления АО «Узагротехмаш»;
4. Хамидов Хуршид Абдужаббарович - Заместитель начальника управления АО «Узагротехмаш»;
5. Тожибаев Бахромжон Мамадалиевич - И. о. начальника управления АО «Узагротехмаш»;
6. Бекмирзаев Мурод Исламович - Заместитель начальника управления АО «Узагротехмаш»;
7. Абдумуталов Алишер Абдумуталович - Начальник отдела АО «Узагротехмаш»;
8. Талипов Гайбулла Хамидуллаевич - Главный специалист АО «Узагротехмаш»;
9. Матчанов Рафик Досчанович - Независимый член наблюдательного совета.
|
11
|
Избрать Ревизионную комиссию АО «Технолог» в следующем составе:
1. Азизян Жанна Генриковна - Вр.и.о. Главного бухгалтера АО «Узагротехмаш»;
2. Сафаева Зульфия Анваровна - Служба внутреннего аудита АО «Узагротехмаш»;
3. Дерновая Елена Валентиновна - Главный специалист АО «Узагротехмаш».
|
12
|
Утвердить на должность Генерального директора АО «Технолог» Шамансурова Шоислама Султановича и заключить с ним в установленном порядке трудовой договор на период до следующего годового общего собрания акционеров.
|
13
|
Реорганизовать ООО «Технолог-Стан» путем его присоединения к АО «Технолог».
|
14
|
Одобрить договор о присоединении ООО «Технолог-Стан» к АО «Технолог» согласно приложению №6, а также передаточный акт согласно приложению №7.
|
15
|
Утвердить обновленную организационную структуру АО «Технолог» согласно приложению № 8.
|
16
|
Утвердить Перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до принятия Общим собранием акционеров Общества решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2018 года согласно приложению № 9.
|
Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:
|
№
|
Ф.И.О.
|
Наименование органа эмитента, членом которого является лицо
|
Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)
|
Начисленная сумма (сум)
|
Период, за который начислены средства
|
Документ, в котором предусмотрена выплата
|
1
|
Юлдашев Азамат Исмаилович
|
Пред. НС общества
|
Вознагр.
|
1 500 000
|
За 2017-2018гг.
|
Прот. ОСА
от 19.06.2018г. №36
|
2
|
Аюбов Бехзод Кодиржон ўғли
|
Член НС общества
|
Вознагр.
|
1 000 000
|
За 2017-2018гг.
|
Прот. ОСА
от 19.06.2018г. №36
|
3
|
Халиллаев Аминбай Рахимбаевич
|
Член НС общества
|
Вознагр.
|
1 000 000
|
За 2017-2018гг.
|
Прот. ОСА
от 19.06.2018г. №36
|
4
|
Тожибаев Бахромжон Мамадалиевич
|
Член НС общества
|
Вознагр.
|
1 000 000
|
За 2017-2018гг.
|
Прот. ОСА
от 19.06.2018г. №36
|
5
|
Бекмирзаев Мурод Исламович
|
Член НС общества
|
Вознагр.
|
1 000 000
|
За 2017-2018гг.
|
Прот. ОСА
от 19.06.2018г. №36
|
6
|
Абдумуталов Алишер Абдумуталович
|
Член НС общества
|
Вознагр.
|
1 000 000
|
За 2017-2018гг.
|
Прот. ОСА
от 19.06.2018г. №36
|
7
|
Талипов Гайбулла Хамидуллаевич
|
Член НС общества
|
Вознагр.
|
1 000 000
|
За 2017-2018гг.
|
Прот. ОСА
от 19.06.2018г. №36
|
8
|
Матчанов Рафик Досчанович
|
Член НС общества
|
Вознагр.
|
1 000 000
|
За 2017-2018гг.
|
Прот. ОСА
от 19.06.2018г. №36
|
9
|
Азизян Жанна Генриковна
|
Рев. комиссия общества
|
Вознагр.
|
800 000
|
За 2017-2018гг.
|
Прот. ОСА
от 19.06.2018г. №36
|
10
|
Исмаилов Юлдаш Бахтиерович
|
Рев. комиссия общества
|
Вознагр.
|
800 000
|
За 2017-2018гг.
|
Прот. ОСА
от 19.06.2018г. №36
|
11
|
Алмазова Елена Александровна
|
Рев. комиссия общества
|
Вознагр.
|
800 000
|
За 2017-2018гг.
|
Прот. ОСА
от 19.06.2018г. №36
|
Избрание членов наблюдательного совета:
|
Информация о кандидатах
|
Кол-во
голосов
|
N
|
Ф.И.О.
|
Место работы, должность
|
Принадлежащие
акции
|
Место
|
должность
|
тип
|
Кол-во
|
1.
|
Юлдашев Азамат Исмаилович
|
Генеральный директор АО «Узагротехмаш»
|
0
|
0
|
5 695 957
|
2
|
Аюбов Бехзод Кодиржон ўғли
|
Начальник управления АО «Узагротехмаш»;
|
0
|
0
|
5 695 957
|
3
|
Халиллаев Аминбай Рахимбаевич
|
И.о. заместителя начальника управления АО «Узагротехмаш»
|
0
|
0
|
5 695 957
|
4
|
Хамидов Хуршид Абдужаббарович
|
Заместитель начальника управления АО «Узагротехмаш»
|
0
|
0
|
5 695 957
|
5
|
Тожибаев Бахромжон Мамадалиевич
|
И. о. начальника управления АО «Узагротехмаш»
|
0
|
0
|
5 695 957
|
6
|
Бекмирзаев Мурод Исламович
|
Заместитель начальника управления АО «Узагротехмаш»
|
0
|
0
|
5 695 957
|
7
|
Абдумуталов Алишер Абдумуталович
|
Начальник отдела АО «Узагротехмаш»
|
0
|
0
|
5 695 957
|
8
|
Талипов Гайбулла Хамидуллаевич
|
Главный специалист АО «Узагротехмаш»
|
0
|
0
|
5 695 957
|
9
|
Матчанов Рафик Досчанович
|
Независимый член наблюдательного совета
|
0
|
0
|
5 695 957
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|