Muhim faktlar

1.

Наименование эмитента  

Полное:

Акциоенрное общество «Texnolog»

Сокращенное:

АО «Texnolog»

2.

 Контактные данные  

Местонахождение:

100000, г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Машхадий, 210

Почтовый адрес:

100000, г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Машхадий, 210

Адрес электронной почты:

info@texnolog.uz.

Официальный веб-сайт:

www.texnolog.uz.

3.

Информация о существенном факте   

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

Годовое

Дата проведения общего собрания:

19.06.2018г.

Дата составления протокола общего собрания:

25.06.2018г.

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Машхадий, 210

Кворум общего собрания:

98,84%

N

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования  

за

против

воздержались

%

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

1

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества

100

5 695 957

0

0

0

0

2

Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества

100

5 695 957

0

0

0

0

3

Отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2017 год и задачах на 2018 год

100

5 695 957

0

0

0

0

4

Рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.

100

5 695 957

0

0

0

0

5

Рассмотрение отчета аудиторской организации ООО “FTF-LEA-AUDIT” по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год

100

5 695 957

0

0

0

0

6

Утверждение бухгалтерского баланса Общества, счета прибыли и убытков Общества по итогам деятельности за 2017 год

100

5 695 957

0

0

0

0

7

Распределение чистой прибыли Общества по итогам
финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год

100

5 695 957

0

0

0

0

8

Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности за 2017 год.

100

5 695 957

0

0

0

0

9

Определение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа Общества по итогам работы за 2017 год.

100

5 695 957

0

0

0

0

10

Избрание членов Наблюдательного совета Общества

100

51 263 613

0

0

0

0

11

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

100

5 695 957

12

Избрание Генерального директора Общества

100

5 695 957

13

О реорганизации ООО «Технолог-Стан» путем присоединения его к АО «Технолог»

100

5 695 957

14

Утверждение договора о присоединении ООО «Технолог-Стан» к АО «Технолог», а также передаточного акта

100

5 695 957

15

Утверждение структуры Общества

100

5 695 957

16

Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемых Обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до принятия решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров.

100

5 695 957

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:  

1

Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в следующем составе:

1. Гафурова О.В.;

2. Симакова О.В.;

3. Киселев И.В.

2

Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «Технолог».

3

Утвердить отчет Генерального директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2017 год согласно приложению №1. Признать работу правления АО «Технолог» за отчетный период удовлетворительной.

4

Утвердить заключение ревизионной комиссии АО «Технолог» по итогам 2017год согласно приложению №2.

5

Утвердить заключение аудиторской организации ООО «FTF-LEA-AUDIT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Технолог» за 2017 год согласно приложению №3.

6

Утвердить бухгалтерский баланс общества АО «Технолог» за 2017 год согласно приложению №4.

7

Направить чистую прибыль по итогам 2017 года в размере 5% на формирование резервного фонда, оставшуюся часть направить на покрытие убытков прошлых лет.

8

Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО «Технолог» по итогам деятельности Общества за 2017 год, согласно приложению №5.

9

Предлагается выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в размере 1 млн. сум. Председателю Наблюдательного совета – 1,5 млн. сум. Членам ревизионной комиссии в размере 800 тыс. сум.

10

Избрать Наблюдательный совет АО «Технолог» в следующем составе:

1. Юлдашев Азамат Исмаилович - Генеральный директор АО «Узагротехмаш»;

2. Аюбов Бехзод Кодиржон ўғли - Начальник управления АО «Узагротехмаш»;

3. Халиллаев Аминбай Рахимбаевич - И.о. заместителя начальника управления АО «Узагротехмаш»;

4. Хамидов Хуршид Абдужаббарович - Заместитель начальника управления АО «Узагротехмаш»;

5. Тожибаев Бахромжон Мамадалиевич - И. о. начальника управления АО «Узагротехмаш»;

6. Бекмирзаев Мурод Исламович - Заместитель начальника управления АО «Узагротехмаш»;

7. Абдумуталов Алишер Абдумуталович - Начальник отдела АО «Узагротехмаш»;

8. Талипов Гайбулла Хамидуллаевич - Главный специалист АО «Узагротехмаш»;

9. Матчанов Рафик Досчанович - Независимый член наблюдательного совета.

11

Избрать Ревизионную комиссию АО «Технолог» в следующем составе:

1. Азизян Жанна Генриковна - Вр.и.о. Главного бухгалтера АО «Узагротехмаш»;

2. Сафаева Зульфия Анваровна - Служба внутреннего аудита АО «Узагротехмаш»;

3. Дерновая Елена Валентиновна - Главный специалист АО «Узагротехмаш».

12

Утвердить на должность Генерального директора АО «Технолог» Шамансурова Шоислама Султановича и заключить с ним в установленном порядке трудовой договор на период до следующего годового общего собрания акционеров.

13

Реорганизовать ООО «Технолог-Стан» путем его присоединения к АО «Технолог».

14

Одобрить договор о присоединении ООО «Технолог-Стан» к АО «Технолог» согласно приложению №6, а также передаточный акт согласно приложению №7.

15

Утвердить обновленную организационную структуру АО «Технолог» согласно приложению № 8.

16

Утвердить Перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до принятия Общим собранием акционеров Общества решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2018 года согласно приложению № 9.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:

№

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ, в котором предусмотрена выплата

1

Юлдашев Азамат Исмаилович

Пред. НС общества

Вознагр.

1 500 000

За 2017-2018гг.

Прот. ОСА

от 19.06.2018г. №36

2

Аюбов Бехзод Кодиржон ўғли

Член НС общества

Вознагр.

1 000 000

За 2017-2018гг.

Прот. ОСА

от 19.06.2018г. №36

3

Халиллаев Аминбай Рахимбаевич

Член НС общества

Вознагр.

1 000 000

За 2017-2018гг.

Прот. ОСА

от 19.06.2018г. №36

4

Тожибаев Бахромжон Мамадалиевич

Член НС общества

Вознагр.

1 000 000

За 2017-2018гг.

Прот. ОСА

от 19.06.2018г. №36

5

Бекмирзаев Мурод Исламович

Член НС общества

Вознагр.

1 000 000

За 2017-2018гг.

Прот. ОСА

от 19.06.2018г. №36

6

Абдумуталов Алишер Абдумуталович

Член НС общества

Вознагр.

1 000 000

За 2017-2018гг.

Прот. ОСА

от 19.06.2018г. №36

7

Талипов Гайбулла Хамидуллаевич

Член НС общества

Вознагр.

1 000 000

За 2017-2018гг.

Прот. ОСА

от 19.06.2018г. №36

8

Матчанов Рафик Досчанович

Член НС общества

Вознагр.

1 000 000

За 2017-2018гг.

Прот. ОСА

от 19.06.2018г. №36

9

Азизян Жанна Генриковна

Рев. комиссия общества

Вознагр.

800 000

За 2017-2018гг.

Прот. ОСА

от 19.06.2018г. №36

10

Исмаилов Юлдаш Бахтиерович

Рев. комиссия общества

Вознагр.

800 000

За 2017-2018гг.

Прот. ОСА

от 19.06.2018г. №36

11

Алмазова Елена Александровна

Рев. комиссия общества

Вознагр.

800 000

За 2017-2018гг.

Прот. ОСА

от 19.06.2018г. №36

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Кол-во

голосов

N

Ф.И.О.

Место работы, должность

Принадлежащие

акции

 Место

должность

тип

Кол-во

1.

Юлдашев Азамат Исмаилович

Генеральный директор АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 957

2

Аюбов Бехзод Кодиржон ўғли

Начальник управления АО «Узагротехмаш»;

0

0

5 695 957

3

Халиллаев Аминбай Рахимбаевич

И.о. заместителя начальника управления АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 957

4

Хамидов Хуршид Абдужаббарович

Заместитель начальника управления АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 957

5

Тожибаев Бахромжон Мамадалиевич

И. о. начальника управления АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 957

6

Бекмирзаев Мурод Исламович

Заместитель начальника управления АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 957

7

Абдумуталов Алишер Абдумуталович

Начальник отдела АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 957

8

Талипов Гайбулла Хамидуллаевич

Главный специалист АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 957

9

Матчанов Рафик Досчанович

Независимый член наблюдательного совета

0

0

5 695 957