• TQXTZ LS bazasidan
  • TQXTZ LS bazasidan
  • Kurak tozalash mashinasi KTM-3,6 TTZST LS bazasidan
  • Birlashgan mashinasi
Asosiy sahifa  /  Aksiyadorlar  /  Muhim faktlar  /  6-сонли муҳим факт. Эмитентнинг энг юқори органи томонидан қабул қилинган қарорлар

Muhim faktlar

« Back

6-сонли муҳим факт. Эмитентнинг энг юқори органи томонидан қабул қилинган қарорлар  07.07.2017 10:55

           

1.

          

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

     

Полное:

 

Акционерное общество «Texnolog»

Сокращенное:

 

 АО «Texnolog»

Наименование биржевого тикера:

 

 

2.

       

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

      

Местонахождение:

 

 Республика Узбекистан, Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Асака, 52

Почтовый адрес:

 

100000,  Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Асака, 52

Адрес электронной почты:

 

info@texnolog.uz

texnologinfo100@gmail.com

Официальный веб-сайт:

 

www.texnolog.uz

3.

 

        

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

     

Номер существенного факта:

 

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

 

Вид общего собрания:

годовое

 

Дата проведения общего собрания:

 

28.06.2017

Дата составления протокола общего собрания:

 

07.07.2017

Место проведения общего собрания:

 

г.Ташкент, ул. Асака, 52

Кворум общего собрания:

 

98,84%

N

Вопросы, поставленные

на голосование

       Итоги голосования     

      

за

       

против

воздержались

%

коли-

чество      

%

коли-

чество      

%

коли-

чество      

1.

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.

100

5 695 922

-

-

-

-

2

Утверждение регламента годового общего собрания акционеров
Общества.

100

5 695 922

-

-

-

-

3

Отчет Генерального директора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2016 год и задачах на 2017 год.

100

5 695 922

-

-

-

-

4

Рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

100

5 695 922

-

-

-

-

5

Рассмотрение отчета аудиторской организации ООО “FTF-LEA-AUDIT”  по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год.

100

5 695 922

-

-

-

-

6

Утверждение бухгалтерского баланса Общества, счета прибыли и убытков  Общества по итогам деятельности за 2016 год.

100

5 695 922

-

-

-

-

7

Утверждение распределения чистой прибыли Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.

100

5 695 922

-

-

-

-

8

Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества по итогам деятельности за 2016 год.

100

5 695 922

-

-

-

-

9

Определение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа Общества по итогам работы за 2016 год.

0,001

42

99,99

5 695 880

-

-

10

Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

100

5 695 922

-

-

-

-

11

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

100

5 695 922

-

-

-

-

12

Избрание Генерального директора Общества.

100

5 695 922

-

-

-

-

13

О внесении изменений в Устав АО «Технолог».

100

5 695 922

-

-

-

-

14

Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемых Обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до принятия решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2017 года.

100

5 695 922

-

-

-

-

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

 

1.

Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в следующем составе: Гафурова О.В., Бондарева О.В., Киселев И.В.

2.

Утвердить регламент годового общего собрания акционеров
АО «Texnolog».

3

Принять к сведению отчет Генерального директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2016 год согласно приложению №1. Признать работу правления АО «Texnolog» за отчетный период удовлетворительной.

4

Утвердить заключение ревизионной комиссии АО «Texnolog» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Texnolog» за 2016 год согласно приложению №2.

5

Утвердить заключение аудиторской организации
ООО «FTF-LEO-AUDIT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Texnolog» за 2016 год согласно приложению №3.

6

Утвердить бухгалтерский баланс общества АО «Texnolog» за 2016 год согласно приложению № 4.

7

Направить чистую прибыль по итогам 2016 года в размере 5% в сумме 2 608,518 тыс. сум направить на формирование резервного фонда, оставшуюся сумму в размере 49 561,84 тыс. сум направить на покрытие убытков прошлых лет.

8

Утвердить отчет Наблюдательного Совета АО «Texnolog» по итогам деятельности Общества за 2016 год, согласно приложению №5.

9

Считается целесообразным не определить сумму вознаграждения членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и исполнительного органа общества.

10

Избрать Наблюдательный совет АО «Texnolog» в следующем составе:

Юлдашев Азамат Исмаилович, Адилов Сейдали Надирович, Алимов Кабул Батирович, Хайруллаев Тулкун Асатович, Халиллаев  Аминбай Рахимбаевич, Бекмирзаев Мурод Исламович, Хакимджанов Омон Пулатжанович, Назаров Сагдулла Рустамович, Матчанов Рафик Досчанович

11

Избрать Ревизионную комиссию АО «Texnolog» в следующем составе:

Исмаилов Юлдаш Бахтиерович, Азизян Жанна Генриковна, Алмазова Елена Александровна.

12

Утвердить на должность Генерального директора АО «Texnolog» Рузматова Даврона Абдурахимовича и заключить с ним в установленном порядке трудовой договор на период до следующего годового общего собрания акционеров.

13

Утвердить текст вносимых изменений в Устав АО «Texnolog» согласно приложению №6.

14

Утвердить Перечень сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до принятия Общим собранием акционеров Общества решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2016 года согласно приложению № 7.

Избрание членов наблюдательного совета:

 

       Информация о кандидатах

Количество голосов

N

Ф.И.О.

место работы

   принадлежащие

им акции   

коли-

чество

тип

1

Юлдашев Азамат Исмаилович

Директор по производству и инвестициям АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 922

2

Адилов Сейдали Надирович

Начальник управления координации производства, технологии и стандартизации АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 922

3

Алимов Кабул Батирович

Начальник отдела бухгалтерского учета
и отчетности - главный бухгалтер
АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 922

4

Хайруллаев Тулкун Асатович

Главный специалист управления маркетинга и реализации продукции АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 922

5

Халиллаев Аминбай Рахимбаевич

И.о. заместителя начальника управления по привлечению инвестиций, реализации инвестиционных проектов, освоению производства новой техники и локализации АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 922

6

Бекмирзаев Мурод Исламович

Главный специалист управления  маркетинга АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 922

7

Хакимджанов Омон Пулатжанович

Главный юрисконсульт
АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 922

8

Назаров Сагдулла Рустамович

Начальник отдела корпоративных отношений с акционерами
АО «Узагротехмаш»

0

0

5 695 922

9

Матчанов Рафик Досчанович

Независимый член Наблюдательного совета

0

0

5 695 922

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав

 Изменения в устав Технолог

        

          

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

 

Рузматов Даврон Абдурахимович

       

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Шакурова Ирина Владимировна

         

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

Киселев Игорь Владимирович

               

 

 



Разделы статей