Muhim faktlar

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

Акционерное общество «TEXNOLOG»

Сокращенное:

АО «TEXNOLOG»

Наименование биржевого тикера:*

TXNL

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбегкский район, ул. Асака, 52

Почтовый адрес:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбегкский район, ул. Асака, 52

Адрес электронной почты:*

texnologinfo100@gmail.com

Официальный веб-сайт:*

www.texnolog.uz

3

.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

18.06.2015г.

Дата составления протокола общего собрания:

26.06.2015г.

Место проведения общего собрания:

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Асака, 52 на 3-м этаже административном здании ОАО "TEXNOLOG.

Кворум общего собрания:

98,94%

№

Вопросы, поставленные 
на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1.

Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «TEXNOLOG».

100

5 696 031

0

0

0

0

2.

Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «TEXNOLOG».

100

5 696 031

0

0

0

0

3.

Отчет Наблюдательного совета АО «TEXNOLOG» по итогам деятельности за 2014 год.

100

5 696 031

0

0

0

0

4.

Отчет Председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2014 год АО «TEXNOLOG».

100

5 696 031

0

0

0

0

5.

Заключение ревизионной комиссии АО «TEXNOLOG» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «TEXNOLOG» за 2014 год.

100

5 696 031

0

0

0

0

6.

О рассмотрении заключения аудиторской организации ООО «NAZORAT AUDIT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «TEXNOLOG» за 2014 год.

100

5 696 031

0

0

0

0

7.

Утверждение распределения чистой прибыли АО «TEXNOLOG» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.

     100

5 696 031

0

0

0

0

8.

Утверждение распределение чистой прибыли АО «TEXNOLOG» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011год.

0

0

0

0

0

0

9.

Утверждение годового отчета АО «TEXNOLOG» за 2014 год.

100

5 696 031

0

0

0

0

10.

Утверждение организационной структуры АО «TEXNOLOG».

100

5 696 031

0

0

0

0

11.

Утверждение годового бизнес-плана АО «TEXNOLOG» на 2015 год.

100

5 696 031

0

0

0

0

12.

Утверждение текста внесения изменений в устав  АО «TEXNOLOG».

100

5 696 031

0

0

0

0

13.

Утверждение положения «Об исполнительном органе АО «TEXNOLOG».

100

5 696 031

0

0

0

0

14.

Избрание членов Наблюдательного совета АО «TEXNOLOG».

15.

Избрание членов ревизионной комиссии АО «TEXNOLOG».

100

5 696 031

0

0

0

0

16.

Избрание руководителя исполнительного органа АО «TEXNOLOG».

100

5 696 031

0

0

0

0

17.

 Принятие решения о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «TEXNOLOG», об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг..

100

5 696 031

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

1.

Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в следующем составе:
Пак Надежда Петровна - ведущий бухгалтер
Киселев Игорь Андреевич – начальник отдела ИКТ
Воропаева Динара Саидовна - ведущий бухгалтер

2.

Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «ТEXNOLOG».

3.

Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Технолог» по итогам деятельности за 2014 год. 
Исполнительному органу Общества для устранения недостатков, указанных в отчете Наблюдательного совета поручено:
в десятидневный срок разработать и утвердить план мероприятий по устранению имеющихся недостатков и первоочередных мерах по выполнению показателей бизнес-плана на 2015 год с представлением копии в ХК «Узагропроммашхолдинг»; 
на ежеквартальной основе представлять отчет Наблюдательному совету Общества о ходе выполнения бизнес-плана с представлением соответствующих материалов в ХК «Узагропроммашхолдинг»; 
на ежеквартальной основе обеспечивать заслушивание отчетов руководителей дочерних предприятий с представлением материалов в ХК «Узагросаноатмашхолдинг».

4.

Принять к сведению отчет Председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2014 год. Признать работу правления АО «Технолог» за отчетный период недостаточной.

5.

Утвердить (в целом) заключение ревизионной комиссии АО «Технолог» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Технолог» за 2014 год.
Исполнительному органу поручено разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных недостатков и принять действенные меры по их недопущению впредь. 
Вновь назначаемому Наблюдательному совету и ревизионной комиссии дано поручение обеспечить подготовку и рассмотрение ежеквартального отчета (заключения) по вопросам заключение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами. 
За невыполнение в полной мере возложенных на ревизионную комиссию обязанностей не выплачивать вознаграждения ее членам за первый и второй кварталы 2015 года.
Исполнительному органу поручено рассмотреть вопрос принятия дисциплинарных мер в отношении сотрудников Общества, ответственных за контроль заключения крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, за допущенные упущения в работе по данному направлению.

6.

Утвердить заключение аудиторской организации ООО «NAZORAT-Audit» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Технолог» за 2014 год.

7.

Направить чистую прибыль по итогам 2014 года на покрытие убытков прошлых лет. (указать также формирование резервного фонда)

8.

Учитывая, что наличие прибыли за 2011 год не подтверждено аудиторской организацией, а также тот факт, что в балансе Общества по итогам 2014 года имеется убыток, т.е. отсутствует предмет распределения (прибыль), вопрос распределения чистой прибыли по итогам 2011 года не рассматривать.

9.

Утвердить годовой отчет общества АО «Технолог» за 2014 год.

10.

Утвердить организационную структуру АО «Технолог»..

11.

Утвердить годовой бизнес-план ОАО «Технолог» на 2015 год..

12.

Утвердить текст изменений в устав и поручить исполнительному органу в 10-ти дневный срок произвести их государственную регистрацию

13.

Утвердить в новой редакции положение «Об исполнительном органе АО «Технолог».

14.

Избрать в члены Наблюдательного совета АО «ТEXNOLOG»:
1.Юлдашев Фарход Матмуратович-Председатель правления ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
2.Холдаралиев Дилшодбек Абдурахимович-Ведущий специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан
3.Махамадрахимов Эркин Салихович-И.о. начальника управления делами и кадрами ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
4.Косимов Нодиржон Валиджанович-И.о. начальника управления маркетинга, реализации продукции и сервисного обслуживания ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
5.Жуматов Санжар Махсудович-И.о. начальника управления финансово-экономического анализа ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
6.Белявский Михаил Александрович-И.о. начальника управления модернизации и развития предприятий отрасли ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
7.Ахмедгариев Родион Евгеньевич-И.о. начальника отдела управления ценными бумагами и имуществом ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
8.Хакимов Маркс Атаханович -Заместитель начальника управления координации деятельности предприятий отрасли ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
Хаджиахмедов Лазиз Анварович-Юрисконсульт ХК «Узагросаноатмашхолдинг»

15.

Избрать в члены ревизионной комиссии АО «ТEXNOLOG».
Алимов Кабул Батирович – Главный бухгалтер ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
Азизян Жанна Генриковна – Заместитель главного бухгалтера ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
Рахматуллаев Жасурбек Самадуллаевич Главный специалист Управления бухгалтерского учета ХК «Узагросаноатмашхолдинг»

16.

Утвердить на должность Генерального директора Общества Рузматова Даврона Абдурахимовича и заключить с ним в установленном порядке трудовой договор на период до следующего годового общего собрания акционеров.

17.

Утвердить в качестве аудиторской организации для проверки финансовой отчетности АО «Технолог» на период с 1 января по 31 декабря 2015 г. ООО «FTF- audit» и определить предельный размер оплаты ее услуг в сумме 4 млн. сум.

11. Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах

Количество голосов

№

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие 
им акции

количество

тип

1.

Юлдашев Фарход Матмуратович ,

Председатель правления ХК «Узагросаноатмашхолдинг»

0

0

5 696 031

2.

Холдаралиев Дилшодбек Абдурахимович

Ведущий специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан

0

0

5 696 031

3.

Махамадрахимов Эркин Салихович,

И.о. начальника управления делами и кадрами ХК «Узагросаноатмашхолдинг»

0

0

5 696 031

4.

Косимов Нодиржон Валиджанович

И.о. начальника управления маркетинга, реализации продукции и сервисного обслуживания ХК «Узагросаноатмашхолдинг»

0

0

5 696 031

5.

Жуматов Санжар Махсудович

И.о. начальника управления финансово-экономического анализа ХК «Узагросаноатмашхолдинг»

0

0

5 696 031

6.

Белявский Михаил Александрович

И.о. начальника управления модернизации и развития предприятий отрасли ХК «Узагросаноатмашхолдинг»

0

0

5 696 031

7.

Ахмедгариев Родион Евгеньевич

И.о. начальника отдела управления ценными бумагами и имуществом ХК «Узагросаноатмашхолдинг»

0

0

5 696 031

8.

Хакимов Маркс Атаханович

Заместитель начальника управления координации деятельности предприятий отрасли ХК «Узагросаноатмашхолдинг»

0

0

5 696 031

9.

Хаджиахмедов Лазиз Анварович 

Юрисконсульт ХК «Узагросаноатмашхолдинг»

0

0

5 696 031

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

-