1.
|
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
|
Полное:
|
Акционерное общество «TEXNOLOG»
|
Сокращенное:
|
АО «TEXNOLOG»
|
Наименование биржевого тикера:*
|
TXNL
|
2.
|
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
|
Местонахождение:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбегкский район, ул. Асака, 52
|
Почтовый адрес:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбегкский район, ул. Асака, 52
|
Адрес электронной почты:*
|
texnologinfo100@gmail.com
|
Официальный веб-сайт:*
|
www.texnolog.uz
|
3
.
|
ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
|
Номер существенного факта:
|
06
|
Наименование существенного факта:
|
Решения, принятые высшим органом управления эмитента
|
Вид общего собрания:
|
годовое
|
|
Дата проведения общего собрания:
|
18.06.2015г.
|
Дата составления протокола общего собрания:
|
26.06.2015г.
|
Место проведения общего собрания:
|
Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Асака, 52 на 3-м этаже административном здании ОАО "TEXNOLOG.
|
Кворум общего собрания:
|
98,94%
|
№
|
Вопросы, поставленные на голосование
|
Итоги голосования
|
за
|
против
|
воздержались
|
%
|
количество
|
%
|
количество
|
%
|
количество
|
1.
|
Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «TEXNOLOG».
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.
|
Утверждение регламента годового общего собрания акционеров АО «TEXNOLOG».
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.
|
Отчет Наблюдательного совета АО «TEXNOLOG» по итогам деятельности за 2014 год.
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4.
|
Отчет Председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2014 год АО «TEXNOLOG».
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.
|
Заключение ревизионной комиссии АО «TEXNOLOG» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «TEXNOLOG» за 2014 год.
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6.
|
О рассмотрении заключения аудиторской организации ООО «NAZORAT AUDIT» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «TEXNOLOG» за 2014 год.
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7.
|
Утверждение распределения чистой прибыли АО «TEXNOLOG» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8.
|
Утверждение распределение чистой прибыли АО «TEXNOLOG» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011год.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9.
|
Утверждение годового отчета АО «TEXNOLOG» за 2014 год.
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10.
|
Утверждение организационной структуры АО «TEXNOLOG».
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11.
|
Утверждение годового бизнес-плана АО «TEXNOLOG» на 2015 год.
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12.
|
Утверждение текста внесения изменений в устав АО «TEXNOLOG».
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13.
|
Утверждение положения «Об исполнительном органе АО «TEXNOLOG».
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14.
|
Избрание членов Наблюдательного совета АО «TEXNOLOG».
|
|
|
|
|
|
|
15.
|
Избрание членов ревизионной комиссии АО «TEXNOLOG».
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
16.
|
Избрание руководителя исполнительного органа АО «TEXNOLOG».
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17.
|
Принятие решения о проведении аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «TEXNOLOG», об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг..
|
100
|
5 696 031
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
|
1.
|
Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в следующем составе: Пак Надежда Петровна - ведущий бухгалтер Киселев Игорь Андреевич – начальник отдела ИКТ Воропаева Динара Саидовна - ведущий бухгалтер
|
2.
|
Утвердить регламент годового общего собрания акционеров АО «ТEXNOLOG».
|
3.
|
Принять к сведению отчет Наблюдательного совета АО «Технолог» по итогам деятельности за 2014 год. Исполнительному органу Общества для устранения недостатков, указанных в отчете Наблюдательного совета поручено: в десятидневный срок разработать и утвердить план мероприятий по устранению имеющихся недостатков и первоочередных мерах по выполнению показателей бизнес-плана на 2015 год с представлением копии в ХК «Узагропроммашхолдинг»; на ежеквартальной основе представлять отчет Наблюдательному совету Общества о ходе выполнения бизнес-плана с представлением соответствующих материалов в ХК «Узагропроммашхолдинг»; на ежеквартальной основе обеспечивать заслушивание отчетов руководителей дочерних предприятий с представлением материалов в ХК «Узагросаноатмашхолдинг».
|
4.
|
Принять к сведению отчет Председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2014 год. Признать работу правления АО «Технолог» за отчетный период недостаточной.
|
5.
|
Утвердить (в целом) заключение ревизионной комиссии АО «Технолог» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Технолог» за 2014 год. Исполнительному органу поручено разработать и утвердить план мероприятий по устранению выявленных недостатков и принять действенные меры по их недопущению впредь. Вновь назначаемому Наблюдательному совету и ревизионной комиссии дано поручение обеспечить подготовку и рассмотрение ежеквартального отчета (заключения) по вопросам заключение крупных сделок и сделок с аффилированными лицами. За невыполнение в полной мере возложенных на ревизионную комиссию обязанностей не выплачивать вознаграждения ее членам за первый и второй кварталы 2015 года. Исполнительному органу поручено рассмотреть вопрос принятия дисциплинарных мер в отношении сотрудников Общества, ответственных за контроль заключения крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, за допущенные упущения в работе по данному направлению.
|
6.
|
Утвердить заключение аудиторской организации ООО «NAZORAT-Audit» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Технолог» за 2014 год.
|
7.
|
Направить чистую прибыль по итогам 2014 года на покрытие убытков прошлых лет. (указать также формирование резервного фонда)
|
8.
|
Учитывая, что наличие прибыли за 2011 год не подтверждено аудиторской организацией, а также тот факт, что в балансе Общества по итогам 2014 года имеется убыток, т.е. отсутствует предмет распределения (прибыль), вопрос распределения чистой прибыли по итогам 2011 года не рассматривать.
|
9.
|
Утвердить годовой отчет общества АО «Технолог» за 2014 год.
|
10.
|
Утвердить организационную структуру АО «Технолог»..
|
11.
|
Утвердить годовой бизнес-план ОАО «Технолог» на 2015 год..
|
12.
|
Утвердить текст изменений в устав и поручить исполнительному органу в 10-ти дневный срок произвести их государственную регистрацию
|
13.
|
Утвердить в новой редакции положение «Об исполнительном органе АО «Технолог».
|
14.
|
Избрать в члены Наблюдательного совета АО «ТEXNOLOG»: 1.Юлдашев Фарход Матмуратович-Председатель правления ХК «Узагросаноатмашхолдинг» 2.Холдаралиев Дилшодбек Абдурахимович-Ведущий специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан 3.Махамадрахимов Эркин Салихович-И.о. начальника управления делами и кадрами ХК «Узагросаноатмашхолдинг» 4.Косимов Нодиржон Валиджанович-И.о. начальника управления маркетинга, реализации продукции и сервисного обслуживания ХК «Узагросаноатмашхолдинг» 5.Жуматов Санжар Махсудович-И.о. начальника управления финансово-экономического анализа ХК «Узагросаноатмашхолдинг» 6.Белявский Михаил Александрович-И.о. начальника управления модернизации и развития предприятий отрасли ХК «Узагросаноатмашхолдинг» 7.Ахмедгариев Родион Евгеньевич-И.о. начальника отдела управления ценными бумагами и имуществом ХК «Узагросаноатмашхолдинг» 8.Хакимов Маркс Атаханович -Заместитель начальника управления координации деятельности предприятий отрасли ХК «Узагросаноатмашхолдинг» Хаджиахмедов Лазиз Анварович-Юрисконсульт ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
|
15.
|
Избрать в члены ревизионной комиссии АО «ТEXNOLOG». Алимов Кабул Батирович – Главный бухгалтер ХК «Узагросаноатмашхолдинг» Азизян Жанна Генриковна – Заместитель главного бухгалтера ХК «Узагросаноатмашхолдинг» Рахматуллаев Жасурбек Самадуллаевич Главный специалист Управления бухгалтерского учета ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
|
16.
|
Утвердить на должность Генерального директора Общества Рузматова Даврона Абдурахимовича и заключить с ним в установленном порядке трудовой договор на период до следующего годового общего собрания акционеров.
|
17.
|
Утвердить в качестве аудиторской организации для проверки финансовой отчетности АО «Технолог» на период с 1 января по 31 декабря 2015 г. ООО «FTF- audit» и определить предельный размер оплаты ее услуг в сумме 4 млн. сум.
|
11. Избрание членов наблюдательного совета:
|
Информация о кандидатах
|
Количество голосов
|
№
|
Ф.И.О.
|
место работы
|
принадлежащие им акции
|
количество
|
тип
|
1.
|
Юлдашев Фарход Матмуратович ,
|
Председатель правления ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
|
0
|
0
|
5 696 031
|
2.
|
Холдаралиев Дилшодбек Абдурахимович
|
Ведущий специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан
|
0
|
0
|
5 696 031
|
3.
|
Махамадрахимов Эркин Салихович,
|
И.о. начальника управления делами и кадрами ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
|
0
|
0
|
5 696 031
|
4.
|
Косимов Нодиржон Валиджанович
|
И.о. начальника управления маркетинга, реализации продукции и сервисного обслуживания ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
|
0
|
0
|
5 696 031
|
5.
|
Жуматов Санжар Махсудович
|
И.о. начальника управления финансово-экономического анализа ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
|
0
|
0
|
5 696 031
|
6.
|
Белявский Михаил Александрович
|
И.о. начальника управления модернизации и развития предприятий отрасли ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
|
0
|
0
|
5 696 031
|
7.
|
Ахмедгариев Родион Евгеньевич
|
И.о. начальника отдела управления ценными бумагами и имуществом ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
|
0
|
0
|
5 696 031
|
8.
|
Хакимов Маркс Атаханович
|
Заместитель начальника управления координации деятельности предприятий отрасли ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
|
0
|
0
|
5 696 031
|
9.
|
Хаджиахмедов Лазиз Анварович
|
Юрисконсульт ХК «Узагросаноатмашхолдинг»
|
0
|
0
|
5 696 031
|
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|